Conferencia de Miami a Target Penny Stock Fraude - Hartley Bernstein por Hartley Bernstein

Tras una ofensiva contra sus actividades ilegales por parte de los reguladores locales, promotores de valores en Vancouver, Canadá han vuelto sus ojos en los mercados de Estados Unidos regulados ligeramente, según David Baines, señaló el periodista de investigación para el Vancouver Sun. Como StockPatrol.com ha advertido, esta epidemia de penny stock fraude, criss-cruza las fronteras de los EE.UU. y Canadá, con las corporaciones de Nevada que operan desde las oficinas canadienses para vender acciones a los Estados Unidos y los inversores internacionales. El resultado es un pantano regulador.

"No han cambiado su dirección, o la naturaleza de sus ofertas, simplemente han cambiado su centro de negociación de Canadá a los Estados Unidos", señaló Baines. "Debido a que estas ofertas se enumeran en los Estados Unidos y se dirigen principalmente a los inversionistas estadounidenses, los reguladores canadienses tienden a darles una prioridad más baja que las sociedades cotizadas en las bolsas canadienses. Y debido a que las empresas están domiciliadas en Canadá y dirigidos por los residentes de Canadá, las autoridades estadounidenses les dan una prioridad más baja que más accesibles ofertas sede en Estados Unidos. El resultado neto es un vacío legal que permite a los promotores difamatorios canadienses para continuar haciendo lo que hicieron en los viejos tiempos de la Bolsa de Valores de Vancouver, es decir, los inversores de estafa "

Sr. Baines, que tiene un historial impecable de exponer a los ladrones de valores lo largo de muchos años, se unirá con el fundador de StockPatrol.com, Hartley T. Bernstein para proporcionar detalles acerca de las técnicas de fraude de valores centavo al cuarto Debido Conferencia Diligencia de OffshoreAlert, en Miami Beach, Florida, en noviembre 14 & 15, 2005.

Los dos hombres se panelistas en una sesión de 90 minutos titulado programadas "Dinero caído del infierno: Fraude de Valores disecado", junto con Andrew Scott, jefe de la policía de Boca Raton, la cual es la capital de fraude de valores de los Estados Unidos; Sasha Angus, Director de la División de Cumplimiento, de la Comisión de Valores de Columbia Británica; y Christopher Byron, un periodista de investigación con el New York Post.

"fraude Penny valores es una de las formas más extendidas y destructivos de la delincuencia financiera, con un costo en conjunto los inversionistas miles de millones de dólares cada año en América del Norte solo ", dijo David Marchant, editor del organizador de la Conferencia, boletín OffshoreAlert, que se especializa en la denuncia de los delitos financieros.

" Nuestros panelistas a ver cómo se manipulan las existencias, incluyendo las funciones desempeñadas por mercado- fabricantes, agentes, promotores y escritores del boletín de noticias, el uso de empresas ficticias en alta mar para ocultar el comercio ilegal, y cómo identificar-banderas rojas "

Otro orador en la Conferencia OffshoreAlert es Marcos Jiménez quien,. como Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, encabezó una de las investigaciones del crimen más grande jamás financieros en América del Norte, un esfuerzo conjunto del FBI /RCMP conocida como Operación 'Bermuda Short ". Sr. Jiménez hablará sobre la planificación y ejecución de una operación que llevó a 58 personas que están siendo procesados ​​por los delitos de fraude de valores y lavado de dinero en 2002, el 85% de los cuales posteriormente se declaró culpable o fueron declarados culpables por un jurado. Operación Bermuda Short anotó, entre otros, banquero de inversión canadiense Marcos de San Valentín, que ha sido objeto de numerosos artículos StockPatrol.com

En otra sesión, el Dr. Howard Schilit, autor de 'SHENANIGANS FINANCIEROS.: Cómo detectar Contabilidad trucos y fraude en los Informes Financieros, enseñará a los asistentes cómo identificar señales de alerta en los estados financieros, incluyendo el uso de estructuras costa afuera, como entidades de propósito especial, técnicas contables creativos, activos falsamente valorados dentro y fuera de balance - todos los cuales se utilizan para con los inversores en las estafas de valores

cuarto Debido Conferencia Diligencia de OffshoreAlert se celebra en el Fontainebleau Resort, en Miami Beach, el 14 de noviembre &. 15 de 2005 y su objetivo es mostrar a los asistentes, en particular los que participan en las finanzas internacionales, la forma de protegerse contra los problemas monetarios y de reputación mediante la realización de la diligencia debida prudencia en los clientes existentes y potenciales y socios comerciales.

Está diseñado para los inversores, agentes, abogados, auditores, investigadores profesionales, altos directivos, investigadores privados, agentes del orden público, la banca y de valores reguladores, y cualquier otra persona que quiere minimizar su exposición al riesgo.