Gestión de Riesgos y Compliance Solutions Base60 por Sukumar Jena

Con Bancos andregulatory organismos interesados ​​en frenar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo centrales, los bancos requieren seguimiento y la notificación de cualquier actividad bancaria inusual thatmight se considerará como sospechoso. El incumplimiento de estas estrictas federalguidelines puede tener resultados graves, incluyendo daño a la reputación del Banco, la capitalización de mercado, así como su percepción del cliente y la lealtad

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Institutionsfor Financiera años han desplegado soluciones Lavado AntiMoney que las obras basadas en fijo reglas y thresholds.But como nuevos esquemas de lavado de dinero surgen regularmente, estos primeros generationsolutions no están reduciendo hasta descubrirlas, por lo tanto, las instituciones financieras AREAT un alto riesgo de ser utilizado por los clientes para las actividades de lavado de dinero.

Con FinancialInstitutions agudamente en busca de una solución de segunda generación, con Base60 itsvast ventaja de la tecnología ofrece soluciones que no sólo cumplen con la expectationsof mundo cumplimiento de hoy sino también escalable a las futuras demandas del mercado.

Con soluciones AML Base60'ssecond generación, Instituciones Financieras puede abordar variousrisks partir de la evaluación de riesgos de cliente para la gestión de operaciones de riesgo. Itssolutions realiza el proceso de identificación de clientes, no sólo verifyingagainst los diferentes organismos de vigilancia como OFAC, World-Check, la ONU, el FBI, la UE, y muchos más, sino que también proporciona la opción para agregar manualmente la lista intowatch los clientes.

Su Peer Groupingfacility permite perfiles de los clientes en diferentes categorías basadas onhis /ella Industria, estado financiero, Educación, Fuente de los fondos, etc., esto inturn permite a los oficiales de cumplimiento para asignar diferentes calificaciones de riesgo andmonitor transacciones de los clientes en el día a día en un de manera más eficiente.

Las soluciones de Base60 bordes sus competidores InMarket usando sus dominios y la tecnología de mezcla de características de gama alta como DueDiligence, Detecciones Enhanced Due Diligence, basado en normas, análisis de comportamiento, de gestión de casos, etc. A través de su clase mundial motor de red neuronal que buildsfraud patrones y desarrolla mecanismo de auto-aprendizaje. iOffer Want toknow más sobre la Gestión de Riesgos y Base60 soluciones de cumplimiento, pleasevisit nuestro sitio web: www.base60.com