Abogado de Lavado de Activos en la ineficiencia de las ONG en la India por Abhinav K.

Según explicó el Sr. Kislay Pandey-Money Abogado blanqueo, el Tribunal Supremo de la India, que el seguimiento adecuado de las ONG es una necesidad emergente, no sólo por el bien de control financiero sino también para frustrar actividades terroristas.

hay más ruido que nueces en la contribución de las organizaciones no gubernamentales (ONG) hacia el mejoramiento socioeconómico de las personas desfavorecidas de la India. En el año 2013, las organizaciones no gubernamentales de la India recibió casi Rs. 12.500 millones de rupias de países extranjeros, pero la cantidad utilizada por ellos para los propósitos reales fue incluso inferior al diez por ciento. Un reciente informe del Ministerio del Interior, Gobierno de la India, hay aproximadamente 20 mil rupias ONG en el país y sólo el dos por ciento de ellos reportaron sus donaciones desde el extranjero. ¿Qué pasó con los 98 por ciento las ONG? ¿Por qué no informaron y donde el dinero se ha invertido? Estas son las pocas cosas que plantearon preguntas sobre la intención, la eficiencia y la contribución de las ONG en la reforma de las sociedades y la protección del medio ambiente. Según el Sr. Kisaly Pandey - Abogado de Lavado de Dinero, la Corte Suprema de la India

, "El lavado de dinero no se limita a la adquisición de la riqueza a través de medios ilegales, pero ocultando el ingreso legal de las autoridades públicas también viene en el pretexto de lavado de dinero y está claro que la mayor parte del dinero utilizado por las ONG fueron para fines no especificados ". Abogado materia financiera

De acuerdo con el ministerio de Principal del Informe publicado en diciembre de 2013, un sector € œel ONG en la India es propensa a los riesgos de lavado de dinero y no es menos cierto que el sector también puede estar vinculado a terroristas financing.â € ?? Este informe también destacó que no hay una base de datos centralizada sobre el número de organizaciones no gubernamentales en la India y nada es transparente acerca de sus operaciones financieras. Por otra parte, el informe descubrió que las cantidades más altas utilizadas para actividades desconocidas. Tales como Rs. 2.350 millones de rupias se observaron bajo la cabeza seguido de diversos trabajos en el desarrollo rural, bienestar de los niños, la construcción y el mantenimiento de las escuelas y colegios.

Según el Sr. Kisaly Pandey - Lavado de Dinero abogado, el Tribunal Supremo de la India, "la principal preocupación es que gran número de ONG registradas no presentó sus declaraciones anuales para cumplir la ley india de Delhi es el. lugar que obtiene la mayor cantidad de la donación extranjera en el año 2013, seguido de Tamil Nadu.

Cabe destacar que durante 2012 y 2013, tanto en Delhi y TN encontraron protestas contra el gobierno, como protesta a sabotear la planta nuclear Kudankulam.

Debido a la fuerte conexión de la India con Estados Unidos hubo mayor número de donaciones de la mayor economía del mundo. Rs. 4.050 millones de rupias de las donaciones fueron hechas por la gente de Estados Unidos durante 2012 y 2013. Mr. Kisaly Pandey - Dinero Abogado Lavado

, el Tribunal Supremo de la India ", desea informar que una investigación realizada por la PMO de las contribuciones extranjeras y de acuerdo con las fuentes que pronto será presentado al primer ministro Narendra Modi. Esperemos que el nuevo gobierno tendrá algunos movimientos graves para examinar sus actividades ".