Vistas del Abogado Penal sobre EDS Citación a la Lalit Modi por Abhinav K.

La Dirección de Aplicación ha estado emitiendo citación para la ex ex Presidente IPL Lalit Modi en caso de lavado de dinero que fue registrada en 2010 por el ex jefe del BCCI N. Srinivasan en Chennai bajo Prevención del Blanqueo Ley de Lavado de Activos, acusándolo de malversación de Rs 425 millones de rupias, que era el valor de la transacción entre el Grupo Mundial de Deportes (WSG) y Multi Screen Media por los derechos de televisión de la liga premier indio. BCCI otorgado derechos de los medios durante diez años a WSG mientras que esta empresa entró en un acuerdo con los medios multi pantalla para que Sony la emisora ​​oficial.

"El ED ha estado sirviendo a la citación en diversas formas desde hace mucho tiempo, pero Lalit Modi tiene no cumplió con ninguna de las citaciones hasta la fecha. El pago de Rs 125 millones de rupias fue hecha por Multi Screen Media de Grupo Sports World, aquí Lalti Modi podría ser el presunto beneficiario final de esta cantidad porque la compañía con sede en Mauricio no tenía ningún derecho sobre el contrato de los medios de comunicación ". Kislay Pandey, Abogado Penal, el Tribunal Supremo de la India.

abogado de Modi Mehmood Abdi había dicho que la convocatoria eran engañosas y habían regresado la copia de la misma al servicio de urgencias. El ex presidente de la IPL también había revelado que el ex primer ministro de Rajastán Vasundhara Raje había firmado una declaración secreta respaldar su alegato en favor de la inmigración en el Reino Unido. Lalit Modi había dicho que el ED conoce su dirección de Londres y que no ha recibido ninguna de las citaciones mientras que Modi huyó a Londres hace cinco años para escapar de la persecución. Ha obtenido beneficios de viaje a través de varios destacados políticos y burócratas. México La ED ha investigado 15 othercases de más de 2.000 millones de rupias Rs involucran Modi. También fue convocado por el agencyunder la Ley de Administración de Divisas menos draconiano. Si un individuo doesnot cumplir con las citaciones emitidas el ED puede mover un tribunal para obtener orden-anon fianza, dijo un abogado, que no quiso ser nombrado

"como. Modi no había cumplido con la convocatoria desde el año 2009, NAL ha emitido una orden de arresto sin fianza contra el ex IPL chairmanLalit Modi en relación con el caso de lavado de dinero adicional agregado por el .. abogado penalista El ED se había trasladado a la corte la semana pasada seekinga no orden -bailable después de que él no respondió a la convocatoria. Las letras hadsent tribunal de rogatoria a Singapur y Mauricio, que buscan fromauthorities asistencia allí en el caso. El ED también había investigado la denuncia de thatpayment Rs425 millones de rupias se había hecho de forma no autorizada bajo Ley theForeign de administración de Exchange. En el 5 de agosto de 2015, el tribunal tiene issuedan orden de detención en contra de Modi.