Tratar con el fraude y el blanqueo de dinero en los Emiratos Árabes Unidos por Total Solutions

Los casos de fraude y lavado de dinero de personas prontas a pensar en reformas rígidas de tratar con él. En general, los gobiernos y los funcionarios públicos están sometidos a exploración cuando se trata de lavado de dinero, en lugar de las corporaciones privadas. Hotel

Por esta razón, la mayoría de las regulaciones están dirigidas a funcionarios públicos en lugar de cubrir los empleados del sector privado. Hay una disposición relativamente estrictas debido a la penetración de las ideas de gobierno corporativo en diversos procesos de negocio en los Emiratos Árabes Unidos. Esto se debe al aumento de la sofisticación en la jurisdicción, mayor volumen de empresas extranjeras y una mayor interacción con los países desarrollados en los Emiratos Árabes Unidos.

Contra el Lavado de dinero Oriente Medio

Hay tres etapas de las operaciones de lavado de dinero de éxito:

• Salmuera el dinero en el sistema financiero

• Capas que se destina a mover el dinero en todo el fin de hacer que sea difícil para las autoridades para vincular los fondos a los beneficiarios

• Integración de dinero en el sistema financiero legítimo

Emiratos Árabes Unidos tiene muchas reformas para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La pieza principal de la legislación es la ley de Lavado de Emiratos Árabes Unidos de Dinero (AML), que en realidad entró en la imagen el 22 de enero de 2002.

La ley para contra el lavado de dinero Dubai

define cada acto que lleva para hacer dinero a través de diversos delitos. También incluye la transferencia o depósito de bienes o disimulación de la verdadera naturaleza de la financiación generada a través de cualquiera de los siguientes delitos:

• trato ilegal de armas y municiones

• El dinero hace a través de estupefacientes y sustancias psicotrópicas

• Violación de las leyes de protección del medio ambiente

• El fraude, el soborno, el engaño, la malversación de fondos, abuso de confianza y delitos afines

• actos criminales como el secuestro, el terrorismo, la piratería

• Daños a la propiedad pública

Cualquier persona involucrada en el crimen ya sea intencionalmente o ayuda a la transferencia de la fianza o la conversión de los fondos recaudados con la intención de ocultar tales hechos o encubrir el origen de tales procede incluyendo la naturaleza, el origen, la ubicación o el movimiento de dichos resultados y /o utiliza estos ingresos se carga con el delito de lavado de dinero Hotel .

castigos

La A fin de que el contra el lavado de dinero Oriente Medio

eficaz, el culpable o los criminales son punibles. Los individuos del sector privado son punibles cuando no informan de un delito de lavado de dinero para su conocimiento. También se castiga a informar a los culpables de las investigaciones en curso. El moroso puede ser enviado a prisión por un año a siete años y se podrá imponer alguna multa de DHS. 5000 al DHS. 1000.000. La policía, el ministerio público y los tribunales tienen el poder para apoderarse de sus bienes.